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广州好莱客创意家居股份有限公司 2019年第四次临时股东大会
发布时间: 2019-10-26 11:44:48 | 点击量: 401
摘要:证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2019-083转债代码:113542 转债简称:好客转债广州好莱客创意家居股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事

证券代码:603898证券缩写:豪莱克公告号。:Pro 2019-083

可转换债券代码:113542可转换债券缩写:好客可转换债券

广州霍利克创意家居有限公司

关于2019年第四次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:广州市天河区云柯路20号三楼公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由董事会召集,由公司董事长沈涵宝先生主持。它是通过现场投票和在线投票相结合的方式进行的。会议的召开和召集程序、与会人员的资格、表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有5名现任董事和5名现任董事。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书邓涛先生现场出席了会议。公司的所有高级管理层都出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于利用自有闲置资金购买金融产品的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:部分募集资金暂时闲置的现金管理提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:国鑫信阳律师事务所

律师:黄斌·张峥

2.律师见证结论意见:

我们律师认为,本次公司股东大会的召集和召集程序、人员资格、召集人资格和表决程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.广州豪来科创意家居有限公司2019年第四次临时股东大会决议

2.国鑫信阳律师事务所关于广州豪来科创意家居有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见

广州霍利克创意家居有限公司

2019年9月17日

证券代码:603898证券缩写:豪莱克公告号。:Pro 2019-084

关于齐一科技(开曼)有限公司

交叉持股完成公告

2019年4月8日,广州好莱科创意家居有限公司(以下简称“本公司”)与齐一科技(开曼)有限公司(以下简称“齐一科技”)签署战略合作框架及交叉持股投资协议。详见2019年4月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的广州好莱科创意家居有限公司关于签署战略合作框架协议的公告。

2019年7月6日,公司根据进展情况披露了《与齐一科技(开曼)有限公司交叉持股进展公告》。详情请参见同日《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站。

截至2019年9月16日,本公司在香港的全资子公司浩来科投资有限公司通过大宗交易共购买齐一科技股份31,752,988股,总金额为人民币72,471,210元(折合港币79,700,000元)(不包括印花税和佣金等交易成本)。齐一科技通过二级市场招标购买了本公司4,263,681股股份,支付总额为69,751,177.43元(折合79,956,365.78港元)(不包括印花税和佣金等交易费用)。本公司与齐一科技已根据战略合作框架和交叉持股投资协议完成交叉持股。

特此宣布。

广州豪莱克创意家居有限公司董事会

2019年9月17日

证券代码:603898证券缩写:豪莱克公告号。:Pro 2019-085

可转换债券代码:113542可转换债券缩写:好客可转换债券

广州好乐科创意家居有限公司关于取消部分募集资金专用账户的公告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于批准广州豪来科创意家居有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(简媜旭[2019年第1133号)批准,公司已公开发行630万股a股可转换公司债券,每股面值100元,按面值发行,累计募集资金6.3亿元。扣除发行成本9,141,671.76元后,公司募集资金净额为620,858,328.24元。

上述募集资金已于2019年8月7日由主承销商广发证券有限公司(以下简称广发证券)汇入公司募集资金监管账户。以上募集资金已由广东省钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《广州豪来科创意家居有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》(广颜回字[[2019)g 18028430113。

二.筹集资金的管理

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用办法》,公司对募集资金实行专户存储管理。本公司与湖北豪莱科创意家居有限公司(以下简称“湖北豪莱科”)与发起人广发证券及银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详情请参见广州好莱科创意家居有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告(公告编号。:专业版2019-069)

截至2019年9月16日,“汉川定制家居产业4.0制造基地项目”专项资金专户余额明细如下:

三.募集资金专用账户的使用

2019年9月16日,根据第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过的《关于利用募集资金向全资子公司增资实施项目的议案》,公司将募集资金从中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户(银行账户:360201429200820229)划转至622049。859.29元(含银行利息)以增资方式划入湖北好来宝的两个募集资金专用账户(银行账户1: 18120221292002670229,银行账户2:711145501100003433),其中200,000,000元计入湖北好来宝注册资本,其余422,049,859.29元增资存入湖北好来宝专项账户,全部用于实施“汉川定制家居产业4.0制造基地项目”。

四、募集资金专用账户注销

鉴于“汉川海关家族式工业4.0制造基地项目”的募集资金已通过增资分别转入湖北豪莱科的两个专项募集资金账户(银行账户1: 18120221292002670229和银行账户2: 71171145501100000003433)。同时,中国工商银行股份有限公司广州东圃支行已完成募集资金专用账户(银行账号:360201429200820229)的结息。公司与广发证券和开户银行协商后,募集资金专用账户注销手续已经完成,募集资金专用账户不再使用。筹资特别账户注销情况如下:

上述募集资金专用账户(银行账号:360201429200820229)注销后,公司、湖北豪莱科、广发证券及开户银行于2019年8月16日签署的《募集资金专用账户存储三方监管协议》即行终止。

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